福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告

    【中國國際啤酒網(wǎng)】本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    一、董事會會議召開情況：

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議通知于2015年4月30日以書面?zhèn)髡娣绞剿瓦_(dá)各董事，會議于2015年5月5日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，董事王啟林、胡建飛、李文彬、劉翔宇、肖國鋒、林恩惠、鮑恩斯、陳建元、王德良親自出席會議并參加表決。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況：

    本次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員的議案》。

    因工作原因，肖國鋒先生請求辭去公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，公司董事會同意肖國鋒先生的辭職申請，并對肖國鋒先生在其任職期間的勤勉工作表示感謝。

    經(jīng)公司總經(jīng)理李文彬先生提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會審查同意，公司董事會決定聘任王岳先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿止。

    該項(xiàng)議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    王岳先生簡歷見附件。

    公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

    特此公告。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

    董事會

    二零一五年五月五日

    附件：

    王岳：男，1978年12月出生，大學(xué)學(xué)歷，助理會計師，中共黨員。歷任北京燕京啤酒股份有限公司財務(wù)部副處長、處長、副部長。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。