2021年3月25日,池州市市場監(jiān)督管理局移送一起銷售假茅臺酒案件至池州市公安局。同日,經(jīng)池州市公安局審查,指定由青陽縣公安局管轄。接到案件后,青陽縣公安局高度重視,迅速成立專案組,立案偵查。專案組成員圍繞移送的線索開展摸排、經(jīng)營,通過對上萬條的快遞單號和回款賬號、視頻資料、聯(lián)系人信息等進(jìn)行分析調(diào)查,成功鎖定負(fù)責(zé)寄遞、收款的犯罪嫌疑人身份信息。以此為突破口,專案組經(jīng)過半個月外圍調(diào)查、秘密偵查,終于掌握了該團(tuán)伙組織架構(gòu)、參與人員、組織方式、生產(chǎn)假酒生產(chǎn)點范圍等相關(guān)詳細(xì)信息。
經(jīng)調(diào)查,2020年4月份,犯罪嫌疑人張某某、池某、曾某三人合伙(股份平分)在湖北省孝感市多處地點雇請人員,利用低檔散裝白酒灌裝生產(chǎn),假冒茅臺白酒和國窖1573白酒。通過網(wǎng)站以及短信渠道以茅臺白酒3600元每件、4600元每件,國窖1573白酒2200元每件、3600元每件發(fā)布銷售廣告。在獲取客戶訂單后,池某、曾某在德邦物流公司開戶寄遞假酒,由德邦物流發(fā)貨并代收貨款,后轉(zhuǎn)入嫌疑人指定銀行賬戶。
截止案發(fā),已查明對外銷售1450余萬元的假冒白酒貨款,未銷售假茅臺白酒5599瓶,假國窖1573白酒1304瓶,均已被青陽警方查扣。